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另一个十亿美元的华尔街剽窃

2019-12-31

一家为大学和慈善机构管理数亿美元的公司的所有者周三被捕,罪名是掠夺他们的投资资金超过十年,以购买马匹,收藏品和其他个人物品。

现年61岁的保罗格林伍德和64岁的斯蒂芬沃尔什因涉嫌串谋,证券欺诈和电汇诈骗而出现在曼哈顿的美国地方法院。 格林伍德也是一名马饲养员,并在纽约郊区当选官员。

保释金每人定为700万美元,他们被要求发布100万美元的现金或财产,而这些现金或财产并非来自涉嫌欺诈。 Walsh的律师Richard D. Weinberg和Greenwood的律师Robert J. Jossen拒绝发表评论。

这些指控是在当天宣布逮捕纽约市投资基金Westgate Capital总裁兼普通合伙人James Nicholson的一项无关调查中披露的。

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当局说,42岁的尼科尔森欺骗了自2004年以来至少投入1亿美元资金的投资者。他们表示,在听到有关前纳斯达克董事长指控超过500亿美元的欺诈行为后,几家投资者试图赎回他们的资金后,欺诈行为曝光。伯纳德麦道夫。

这些指控只是华尔街一系列备受瞩目的证券欺诈丑闻的最新举措。

麦道夫在12月初向他的儿子们承认他经营了一项500亿美元的金字塔计划之后,就被软禁了。

其他案件包括佛罗里达州对冲基金亚瑟·纳德尔(Arthur Nadel)和被控偷窃4亿美元对冲基金诈骗罪的着名律师马克·德雷尔(Mark Dreier)被指控为高达3.5亿美元的投资者。 德瑞尔不认罪。

Greenwood和Walsh在法庭文件中被确定为总部位于康涅狄格州格林威治的WG Trading Company LP和位于加利福尼亚州圣巴巴拉的Westridge Capital Management Inc.的所有者。 他们的业务还在曼哈顿和新泽西州泽西市设有办事处。

根据刑事诉讼,这些公司的客户包括“慈善和大学基金会,退休和养老金计划以及其他机构”。

检察官称,自2007年夏季以来,格林伍德和沃尔什夫人持有的银行账户已经进行了13亿美元的非法电汇。

该投诉还引用了一位身份不明的WG Trading员工的采访,该员工描述了被指示将资金转入个人银行账户的情况。

该雇员声称这笔钱用于“购买格林伍德的昂贵收藏品,购买格林伍德的马匹,将现金转移给沃尔什当时的妻子......以及为沃尔什的前妻购买公寓。离婚协议。“

格林伍德和沃尔什的刑事调查源于本月早些时候由美国期货业芝加哥监管机构国家期货协会(National Futures Association)发起的审计。

NFA发言人Larry Dyekman周二表示,该组织在拒绝回答有关其各个实体之间可疑系列贷款的问题后,暂停了该对,这些贷款涉及更多5亿美元的转账。

“他们根本不会合作所以我们不得不采取行动,”Dyekman说。

上周,匹兹堡大学和卡内基梅隆大学起诉韦斯特里奇,格林伍德和沃尔什,寻求立即回报他们投资的1.14亿美元。

格林伍德去年当选为纽约州北塞勒姆的主管,新闻界的记者称他在300英亩的农场养马。 他曾经拥有Old Salem农场,一个54英亩的骑术学校和从Paul Newman和Joanne Woodward购买的马场。

美国联邦调查局周三再次逮捕了第三起证券欺诈案。

曾与格林伍德和沃尔什合作过的交易员马克布鲁姆被指控犯有证券欺诈罪,正在等待在联邦法院出庭。 他被指控挪用数百万美元,包括购买曼哈顿豪华公寓。

责任编辑:卫蒈